ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਬ ਸਰਾਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ USDT ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 6.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 6,099 USDT ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਸਟ ਵਾਲਿਟ (Trust Wallet) ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪੱਤੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਲਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਸਾਰੀ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ), ਕੌਸੈਨ ਪਰਵੇਜ਼ (ਦਿੱਲੀ), ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਸੁਭਾਨ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ)।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਸਟ ਵਾਲਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਲਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ।
